光大银行石家庄分行成功堵截三起 电信诈骗案件
近期，光大银行石家庄分行柜面工作人员凭借扎实的业务素养和敏锐的风险研判能力，成功堵截三起诈骗团伙试图通过我行账户转移涉诈资金的行为，堵截涉诈资金182万元，及时斩断了诈骗资金流转链条。
三名异地客户分别于7月10日、7月15日和7月17日持异地光大银行借记卡到支行办理资金转出业务，客户神情淡定，能够配合提供资金来源及用途证明材料，柜台人员通过借助第三方调查，发现客户提供材料虚假，回答问题前后逻辑混乱，且符合“资金快进快出”等诈骗模型，柜台人员随即劝退诈骗嫌疑人，并通知开户银行和当地反诈中心，后续了解到上述三个账户分别被公安机关和开户银行冻结，保障了受害人的资金安全。
下一步，光大银行石家庄分行将持续保持高度戒备状态，严防死守，加强各网点、各岗位联动机制，不断总结积累反诈经验，不断提升一线员工风险识别、应急处置能力，持续深化警银协同联动，全力守护群众“钱袋子”，以金融担当护航辖区金融环境安全稳定。
